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Validación de cliente

Declaración jurada de:

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE – CONDICIÓN DE “PEP” Y/O SO.








    NOSI


    NOSI



















    Adjunta la foto del DNI por la parte delantera.

    Adjunta la foto del DNI por la parte trasera.

    Adjunta la foto de la Cedula por la parte delantera.

    Adjunta la foto de la Cedula por la parte trasera.

    Adjunta la foto del pasaporte
















    DECLARO BAJO JURAMENTO que la información consignada en el presente documento es completa y veraz y que informaré a LATIN EXPRESS cualquier modificación relativa a la misma

    Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos con los que opero son de origen lícito, para destino lícito y que los mismos no han sido generados por Actividades Ilícitas propias o de terceros.


    1Resolución UIF 134/2018 “Son PEP aquellas personas a quienes se les ha confiado una función pública prominente”. Ante cualquier duda consulte a su agenciero o bien en nuestras oficinas Latin Express quienes le proveerán los listados completos detallados en la regulación mencionada.

    2Ley 25.246 Art 20 “Nomina de Sujetos Obligados”. Aquellos sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera. Ante cualquier duda consulte a su agenciero o bien a nuestras oficinas de Latin Express quienes les proveerán el listado completo detallado en regulación mencionada.

    De conformidad con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. El titular de los datos podrá pedir cualquier modificación sobre los mismos, rectificación o cancelación dirigiéndose a la compañía situada en Avenida Córdoba 947- CABA.


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